20150212-1200j Innkalling

d''
HELSE .i *o SøR-øST
o
Helse Søf'øst RHF
P(,srbiks 4C,1
Teieior
424I l
230: I aIr:r
fe efaks
5:
itlqltc1tal@telse s! ra9lits
Org
nr
!!
56 55 0l
124 948
Styremedlemmene i Sørlandet sykehus HF
Administrerende direktør i Sørlandet svkehus HF
Vår
referanse:
Deres rcferanse:
Dato:
14101791-11
05.02.2015
Saksbehandler:
Jostein F. Jensen, +47 909 72 605
f
nnkaf ling tif foretaksmøte i Sørlandet sykehus HF, torsdag
l2.lebruar 2015
Det innkalles med dette til foretaksmøte i Sødandet sykehus HF, totsdag 12. febtwar 2015
klokken 12:00 til 12:30 i Clarion Hotel og Congress Oslo Airporq Gardermoen.
Møtet avholdes som felles møte for alle helseforetak i Helse Sør-Øst.
Saks[ste:
Foretaksmøtet konstitueres
Dagsorden
Oppdrag og bestilling 2015
Endringer i vedtektene
L.
2.
3.
4.
Det rninnes om at daglig ledet og styreleder i foretaket har plikt til å væte tl-l stede i foretaksmøtet
og at det ved fofall skal utpekes stedfortteder. Øvrige styremedlemrner har tett, men rkke plikt tl
å væte til stede, jf. helseforetaksloven $ 17.
Til
sak 4 Endtinget i vedtektene
I henhold til helsefotetaksloven $ 12 og vedtektene $ 17 skal endringer i vedtektene fastsettes av
foretaksmøtet.
Endtinget i $ 7 Sqnet - føtste og andre ledd
Teksnn endres for følge W påleg til &t rcgiona/.e helseforeraket om å redusere axtall sryremedlemmer i
anrlerliggende helseforetak. Den noduexdigejusteingen i antall sjremedlemmer rit bli gennonfut au sTtretJlr
Helse Sør-Øst RIfF i nøte 12. nars ogril bli beknfet i ettetføtgende;t'oretaksruøter | 3. mars slik al sflrene
skal ha det komkte antall sflremed/emmerfra 16. nars 201 5.
S 7 S 4,ret, første oga re ledd, endru fra
"Sørlantlet ykehus HF ledes au et sltn. S\od rka/ ba ilrfttil 10 medlemmer. InntiJ 6 medlemmer abbneuner
dt fzretaksmøtet Fore ta ksmøtet rn lger /eder og nest/eder.
I tilleg
4 styemedhmmer med uarametllemmer- Med utgangspunkt i dt pan{orbald son tta
uil g|e/de, deltar sQrenedlemmer som er mlgt au de ansalte ikke i bebandling aa saker som gielder arbeidsgiuers
uelger de ansa/te
].i-.|.:-.SLJtøSierde|]stL1||iq..|jei:.t}|O|€:iei|s.]]lrppc,sollll,.,å,,5y;/fo/5pEsle//sl/]c
F|.ctraliCi:L)|.n.18/].s,e/i]dyesiiok/|e]ePai!AL1:lAg.le|
leisc
Sør Øsl RHF o,t
1
i
da;iet
s.iska]
,
,Ir,,Jr! a"r";:1,::/!:,:.Lst.:/,es.rer i , egiorcl
Ia
I p|vaieirl-. .iykehris .ttet .lvtate ltrc]1
forberedllse tilforhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonJliknr, rctlstrister ned arbeidstakemrganisayoner
eller oppsigelse au
laifafialer. "
Til ry $ 7 S ryn4 første
an&z ledd
"Sor/andet ykehus HF ledu au et sryre. Sryret skal ha innlil åtte medlemmer Inntilfem medlemmer
og
oppneane s aa Joretaksmølel-
F oretaksmøtet
aelger
le
der og nestle der.
ixntil tre s$remedleømer med aaramedlenner. Med utgangtpankt i de paø:forhold
son da dl gelde, deltar s4trcmed/enner son er aalgt au de ansatte ikke i behandling aa saker som gelder
arbeidsgiuersJorbercdelse til forbandlinger med arbeidstakere, arbdd:konflikna nftstltister med
arbeidstakemrganisay'orer e //er oppsige lse au taifautaler- "
I
tillegg uelger
d.e
ansatte
Endringer i $
11
Låneopptak
ParagraJen endrufor å
gi helslbretaket anledning til å inngafnansielle leieautaler elter
retningslinjerfra Helse Sør Øst
$ 1/ Låneopptak
RIfF.
endns;fra
"Sørland.et gtkebas
godkjennes au
nennere godkjenning og
HF kan ikke oppta
lån
fra
andre enn Helse Sør-Øst RH.F. Euentuelle låneopptak skal
sjret i Helse S ør-Øst RH.l".
Sørlan*t gkebrc HF gis anlcdning til å inngå lang:iktige leieautaler med andre ofentlige uirksonheter
tilkrytning lil sanhandlingsti/tak. Inrgåelse aa slike leieautaler er omfattet au de til enhaer tid gieldcnde
re tning: liry'er og fu lln akte r. "
Tilry!
i
11Låneopptak
'Sørlandet ykehas
godkjennes au
HF kan ikke
oppta lån
fra andn
enn Helse Sor-Øst
BHF. Ercntuelle låneopptak .rkal
slret i Heke Sør'Øst RIfF.
til å inngåfnansielle kieautaler i tråd ned den til enbuer tid gieldende
Finansstrategi fastsatt du stJrel Jzr Hehe Sør-Øst RIfF. Finansielle leieautaler ska/godkjemes aa Helse SørØn RHF, Finansielle ltieautaler med kofiraktsaerdi | 00 nillioner kruner eller ner nå i tillegggod,QJenrcs
Sørlandrt ykehas HF gis anlednirg
aa {oretaksmøtel for Helse Sør-Øst
RI{F."
vennlig hilsen
else Sør-Øst RHF
styte- og eietoppføl$ng
I{ooi
trl:
Riksrevisjonen, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo
PricewaterhouseCoopets, Postboks 447 , 4664 KÅsnznsznd
Kons emterrisot, Helse Sør-Øst RHF