Møtereferat

Møtereferat
Navn
Vibeke Hop
Vigdis Murvold
Ingve Sandvold
Øyvind Watland
Dag Raugstad
Karin Jonassen
Jan Tore Holte
Nina Nysted
Forfall
x
x
Kopimottakere:
Møteleder:
Møtedato:
Klokkeslett:
Møtenr:
Møtested:
Arkivref:
Vibeke Hop
08.09.2014
15:30 - 19:00
06/14
Møterom 2. etasje internatbygg
68882/2014
Styremøte SUS Bedriftsidrettslag
Saksnr
Emne
38/14
Gjennomgang og godkjenning av referat 05/14
Referat godkjent.
Ansvarskart/fordeling
Forslag/utkast til ansvarskart/fordeling ble presentert i
møtet og det var enighet om at dette jobbes videre
med og tas i bruk. Hensikten er å få en bedre oversikt
over aksjonspunkter og ansvar gjennom året.
(Ansvarskart/fordeling legges ved referatet)
Nina sender en forenklet oversikt til styremedlemmene
for utfylling/påfyll i forkant av samling i København.
Frist for tilbakemelding til Nina: Fredag 17.10.2014
39/14
Ansvarlig
Nina
Alle
40/14
Mal avtaler og årsrapport
Forslag til standardmal for avtaler ble presentert i
møtet. Enighet om å ta denne i bruk på avtaler som
medfører kostnader for SUS BIL og at det utarbeides en
oversikt over hvilke rabatter vi har hvor
(leverandørnavn, kontaktperson, rabattavtale). Nina
kontakter Jan Tore for å få gjennomført dette.
Nina
Forslag til årsrapport ble presentert i møtet. Mal ble
godkjent og benyttes til årsrapporter for 2014
41/14
(Malene legges ved referatet)
SUS Spretten
Diskutert innhold og form:
- ca 16-20 sider
- ca 1000 opplag
- Svein Lunde innhenter priser fra trykkeri,
innleveringsfrist til Svein 01.11.2014.
- bladet leveres i papir til avdelinger og
pensjonister 2.uken i desember 2014. Bladet
skal også ligge tilgjengelig på susbil.no
- Forslag til innhold: Nordsjørittet, ny
sykkelbekledning, hva har skjedd i 2014, hva
skjer i 2015, quiz, DNHL Island 2016, NM Oslo
2015, juleinspirert, reklame, Arena,
svømmeavtale, yogaavtale, rekruttering til
idrettsgruppene (Vigdis kontakter oppmenn)
Ingve og Øyvind begynner å skrive/utarbeide utgaven
på bakgrunn av forslag til innhold, ref. innleveringsfrist
til Svein Lunde ovenfor.
42/14
43/14
Oversikt over innhold og ansvar
Vibeke utarbeider en detaljert oversikt over innhold og
ansvar
Handlingsplan 2014
Høstaktiviteter:
- Curling 4 og 6. november (3 baner) er booket
- Tennis, Ingve kontakter Jan Tore – må avklares
dato og tilbud innen 15.09.2014.
København – strategisamling
Agenda:
- Utarbeide detaljert ansvarskart/aktivitetsliste
- Evaluering av handlingsplan 2014 + ny
handlingsplan 2015
- Strategidokument SUS BIL, Vibeke og Nina
utarbeider forslag som sendes til
styremedlemmene innen 17.10.2014. Utkastet
gjennomgås og vedtas på strategisamling.
Alle
Svein
Vigdis
Ingve og Øyvind
Vibeke
Dag
Ingve
Vibeke/Nina
Alle
44/14
45/14
46/14
Opplæring nettsider og ePhorte
Kort gjennomgang i forkant av styremøtet med Svein
Lunde da det er behov for en gjennomgang/opprydding
av nettsidene SUS BIL. Nina og Svein ser videre på dette
Kort ephorte-opplæring på neste styremøte
Evt.
 My Torkildsen vikarierer for Jan Tore Holte inntil
videre, må avklare om møtetidspunkt med nytt
styremedlem.
 Refusjon av egenandeler bør publiseres på
susbil.no
 Styret har mottatt innspill om å opprette en
idrettsgruppe innen sykling – Vigdis følger opp
dette innspillet
 Lokaler sykkelrebus 11.06.2015, forslag bookes.
 Neste styremøte: Mandag 13.10.2014 kl 1530
Presentasjon Mindfulness
Kort presentasjon på hva mindfulness er og hvilke
kurstilbud som evt. kan tilbys.
Bedriftsinternt: 3 måneder, 1 times samling 1 gang i
uken. Daglig øvelser 10-15 minutt. 1 gruppe på ca 15
personer, når på dagen kan dette gjennomføres? Evt.
10 samlinger i løpet av 3 måneder?
Et slikt kurstilbud kan evt. tilbys rett over årsskiftet.
Styret avventer tilbakemelding på opplegg og priser.
Vigdis følger denne saken opp.
Nina Nysted
Ref.
Nina/Svein
Nina
Vibeke
Vigdis
Vibeke
Vigdis