PROTOKOLL STYREMØTE 10.03.2015

PROTOKOLL STYREMØTE 10.03.2015
Side 1 av 4
Tilstede styremedlemmer
Tilstede vara
Gunnar Furu
Merete Hoås Sveen
Gudrun Evjenth
Tore Engen
Hilde Andersen
Svein Iversen
Sak 13/15: Til dagsorden
1. Styret godkjente innkallinga og sakslista for styremøtet 10.03.15.
2. Styret godkjente referatet fra 11.02.15
Sak 14/15: Orienteringssaker
Det ble i styremøtet orientert om følgende saker:
a) Status hogstplan for Grødalen:
Samme status som sist. Får vi nye tilbakemeldinger orienterer vi om dette på
medlemsmøtet som avholdes i forbindelse med årsmøtet.
b) Etablering veilag:
Flyttes til beslutningssak 19/15.
c) Høringsuttalelse Regional plan for Dovrefjellområdet:
Hytteeierlaget har sendt inn høringsuttalelse.
d) Skiløype 2015:
Oversikt kostnader så langt: Vi har mottatt ei regning fra Jenstad maskin på 6825 kr.
e) Visma kunderegister:
Mer arbeidskrevende enn det forrige systemet. Gunnar sjekker om vi kan kjøpe
pakke- og frankeringstjeneste fra Sunndal Energi.
Beslutningssaker:
Sak 15/15 Regnskap 2014
Saksopplysninger:
Overskudd per 31.12.14: 11.652,02,Egenkapital per 31.12.14: 253.910,58,-
Vedtak:
Styret godkjenner resultatregnskapet for 2014 med et overskudd på 11.652,02,- og anbefaler
årsmøtet om å gjøre det samme.
Vedtaket er enstemmig.
PROTOKOLL STYREMØTE 10.03.2015
Side 2 av 4
Sak 16/15 Årsmelding
Saksopplysninger:
Årsmelding lagt fram. En feil: medlemstallet skal være 186, ikke 168. Hilde retter opp og
sender revidert versjon til Gunnar.
Vedtak:
Styret godkjenner årsmeldinga for 2014.
Vedtaket er enstemmig.
Sak 17/15 Innkalling og avklaringer ift. til årsmøte 14. april
Saksopplysninger:
Innkalling for årsmøtet 2014 ble lagt fram.
Nytt punkt 11 vedtatt i møte: Dersom etablering av veilag blir vedtatt, må det ei
vedtektsendring til.
Vedtektsendring ifølge § 4 Årsmøte, kulepunkt tre: «Årsmøtet velger ett medlem til styret i
veilaget».
Ansvarsfordeling årsmøtet:
 Gudrun bestiller lokale, inkludert kaffe og kaker.
 Hilde setter inn annonse i avisene
 Hilde sender ut e-post til alle hvor det vises til tidspunkt på årsmøtet og at
sakspapirer legges på hjemmesida.
 Gunnar samler/gjør klar dokumenter som skal trykkes opp, sender dokumentene til
Hilde som legger disse ut på hjemmesida.
Frist for gjennomføring av ansvarsfordeling: Før påske.
Vedtak:
Styret godkjenner innkallinga for årsmøtet 2014, med tilføring av punkt 11, som skissert
ovenfor.
Ansvarsfordeling gjennomføres som skissert under diskusjon.
Vedtaket er enstemmig.
Sak 18/15 Saker til medlemsmøtet
Saksopplysninger:
Forslaget om saker skissert på styremøtet 11.02.15 står ved lag, med unntak av at vi tar ut
«hogstplan» dersom det ikke er noe nytt i den saken:
PROTOKOLL STYREMØTE 10.03.2015
Side 3 av 4
1. Permanent skiløype og garasjeanlegg – tanker og ideer, innspill til det videre
arbeidet. Gunnar orienterer.
2. Høringsuttalelse Regional plan for Dovrefjellområdet – Gunnar tar kontakt med Planmiljø og næring, utfordrer dem om å stille med en representant som kan komme og
orientere om høringsuttalelsen som Sunndal Kommune har sendt.
3. Videre strømutbygging – Gunnar orienterer.
4. (Hogstplan – Gudrun orienterer)
Vedtak:
Vi gjennomfører medlemsmøtet med saksliste slik det er skissert ovenfor.
Vedtaket er enstemmig.
Sak 19/15 Etablering veilag
Saksframlegg:
Tore har arbeidet frem ei innstilling i saken som legges frem for årsmøtet. Innstillingen ble
gjennomgått.
Vedtak:
Styret godkjenner innstillingen og at den videre blir lagt frem som for årsmøtet.
Vedtaket er enstemmig.
Sak 20/15 Permanent skiløype og nytt garasjeanlegg
Diskusjon:
Vi må starte det videre arbeidet for å opprettholde oppstart 2016 som et realistisk mål.
Gunnar sender brev før påske til Driva IL om et eventuelt samarbeid vinteren 2016.
For å få fullmakt fra årsmøtet til å jobbe videre med permanent skiløype og garasjeanlegg
2016, må vi legge fram et budsjett på årsmøtet. I arbeidet med budsjett og tippemidler må vi
samarbeide med Sunndal kommune. Gunnar tar initiativ til et møte med kommunen, hvor
han og Tore deltar. Videre lager Gunnar et utkast til budsjett og finansieringsplan, og følger
opp ift. søknad om tippemidler. Saken legges fram for årsmøtet.
Vedtak:
Gunnar tar initiativ til et møte med Sunndal kommune og gjør klart et budsjett for prosjekt
vinterløype 2016. Budsjettet legges fram på årsmøtet.
Vedtaket er enstemmig.
PROTOKOLL STYREMØTE 10.03.2015
Side 4 av 4
Diskusjonssaker:
Sak 19/15 Eventuelt
Søknad om tilskudd, i forbindelse med prosjekt vinterløype og garasjeanlegg:
-
Styret ser for seg at det er hensiktsmessig å være medeiere i ei tråkkemaskin, for
eksempel i samarbeid med Sunndal Kommune og Driva IL. I denne sammenhengen
bør det søkes om tilskudd til innkjøp av maskin. Gudrun sjekker hvem det kan være
aktuelt å søke støtte fra. Søknad tilskudd tas opp som beslutningssak på neste
styremøte.
11.03.15
Hilde A